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이사회 내 위원회

감사위원회

사외이사후보추천위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
18.12.19 FY2019 외부감사인 보수 등의 승인 가결 3/3
내부회계관리규정 개정의 건 가결
18.11.27 외부감사인 후보 Presentation 보고 3/3
외부감사인 선정 가결
18.11.13 외부감사인 선정 절차 및 기준 가결 3/3
2018 회계연도 3분기 검토결과 보고
‘18년 3분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 보고
18.08.08 2018 회계연도 상반기 검토결과 보고 3/3
‘18년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 보고
18.05.15 2018 회계연도 1분기 검토결과 보고 3/3
‘18년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 보고
18.04.24 2018년 외부감사인 보수 가결 3/3
18.03.07 제27차 정기주총 의안 및 서류조사 의견 확정 가결 3/3
2017년 내부감시장치 가동현황 및 평가의견서 확정 가결
2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 가결
감사보고서 확정 가결
18.03.05 2017년 확정실적 보고 3/3
2017년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 보고
2017년 주요 자회사 경영실적 분석 보고
18.02.06 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 3/3

사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
18.02.20 사외이사 후보 추천 - 3/3
- 사외이사 후보 추천의 건 가결
- 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건 가결
18.02.06 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 가결 3/3
2018년 사외이사후보 검토 심의

거버넌스위원회

거버넌스위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
18.12.19 자산거래의 건 사전검토 4/4
SK미소금융재단 기부금 출연의 건 사전검토
2019년 주요 관계사별 거래총액 승인 사전검토
‘19년 1분기 해외계열사와의 상품.용역 거래 승인 사전검토
18.11.27 Global 동박회사 투자의 件 사전검토 4/4
2018년 관계사 거래총액 변경 사전검토
18.10.30 간이주식교환에 대한 동의의 件 사전검토 4/4
Battery 신소재 사업 검토 보고 토의
18.10.08 SK해운 투자유치의 件 사전검토 4/4
18.09.18 해외 자회사 증자의 건 사전검토 4/4
'18년 4분기 해외계열사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건 사전검토
18.08.28 공익재단 출연의 건 사전검토 4/4
18.07.24 지분 투자 변경 사전검토 4/4
해외법인 지분 투자 보고
18.07.12 美 CMO A社 인수 검토 사전검토 4/4
18.06.19 E社 추가 지분 투자 사전검토 4/4
금융계열사와의 2018년 3분기 거래 한도 설정 사전검토
18.05.15 해외 자회사 증자의 건 사전검토 4/4
중간배당 지급 계획 사전검토
ESR 추가 지분 투자 보고
18.04.24 위원장 선임 가결 4/4
주주소통위원 선임 가결
'18년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 사전검토
사회적가치연구원 기부금 출연의 건 사전검토
19.03.26 위원장 직무대행자 지정 가결 4/4
18.03.05 SK증권㈜ 주식 매각 계약 체결의 건 사전검토 4/4
'17년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 변경 승인 사전검토
2018년 경영계획 토의
18.02.20 합병보고총회 갈음 공고 승인의 건 사전검토 4/4
기업지배구조헌장 제정 사전검토
금융계열사와의 2018년 2분기 거래한도 설정의 건 사전검토
SK바이오팜㈜ 유상증자 참여 사전검토
동남아 Mobility社 지분 투자 계획 보고 보고
18.01.30 SK마리타임㈜와의 소규모 합병 승인의 건 심의 3/4
2018년 사채 발행 위임의 건 심의
FSK L&S㈜ 지분 매각의 건 심의