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이사회 내 위원회

감사위원회

감사위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
19.11.12 SK㈜ 내부회계관리제도 설계/운영평가 현황 및 계획 보고 보고 3/3
내부회계관리규정 운영지침 제∙개정 권한 위임의 건 보고
2019 회계연도 3분기 검토결과 보고 보고
2019년 3분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 보고
19.08.13 2019 회계연도 상반기 검토결과 보고 3/3
‘19년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 보고
19.05.14 감사위원장 선임 가결 3/3
2019 회계연도 1분기 검토결과 보고 보고
2019년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 보고
19.03.12 제28차 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정 가결 3/3
감사보고서 확정 가결
19.03.05 2018년 확정실적 보고 3/3
2018년 주요 자회사 경영실적 분석 보고
2018년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 보고
2018년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 가결
2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 가결
19.02.12 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 3/3

사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
19.03.05 사외이사 후보 추천 - 3/3
- 사외이사 후보 추천의 건 가결
- 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건 가결
19.02.12 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 가결 3/3
2019년 사외이사후보 검토 심의

거버넌스위원회

거버넌스위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
19.12.18 SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경의 건 사전검토 5/5
2020년 주요 관계사별 거래총액 승인 사전검토
사회적 가치 관련 보고 토의
해외 자회사 보유 지분 유동화 보고 보고
19.10.01 자기주식 취득의 건 사전검토 4/5
19.08.30 해외 자회사 증자 참여의 건 사전검토 5/5
지분 매입의 건 토의
19.07.23 자회사 상장 추진의 건 사전검토 5/5
19.06.18 CMO 통합 거버넌스 체계 구축 사전검토 5/5
SK㈜ 사회적 가치 측정 결과 토의
19.05.29 중간배당 지급 계획 사전검토 5/5
E社 경과 보고의 건 보고
19.04.25 '19년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 사전검토 5/5
주주소통위원 활동 계획 보고 보고
강원도 산불 피해 관련 재난구호 성금 납부의 건 보고
SV 관련 보고 토의
19.03.27 위원장 선임 가결 5/5
해외 자회사 증자 참여의 건 사전검토
사회적가치연구원 기부금 출연의 건 사전검토
판교 DC 증설 투자 보고
19.03.05 2019년 SK㈜ 경영계획 토의 4/4
19.01.30 해외 계열회사 증자의 건 사전검토 4/4
2019년 사채 발행 위임의 건 사전검토
해외 Smart Glass업체 지분 투자 보고